🗡 Turquía🇹🇷: 175 presuntos estafadores de criptomonedas detenidos durante una operación policial

🗡 Turquía🇹🇷: 175 presuntos estafadores de criptomonedas detenidos durante una operación policial

Las víctimas de la red eran principalmente ciudadanos extranjeros. El ministro de Justicia declaró que los beneficiarios de la red de fraude tienen vínculos con Israel🇮🇱.

➡️ Estadísticas: la operación tenía como objetivo a 239 personas sospechosas y 42 centros de llamadas pertenecientes a 28 empresas. Durante la búsqueda de los presuntos estafadores se realizaron registros en 286 ubicaciones.

➡️ Detalles del caso: los empleados de los centros de llamadas exigían dinero bajo el pretexto de realizar inversiones, mostrando ganancias ficticias y prometiendo una alta rentabilidad. Cuando el "inversor" intentaba retirar su dinero, se le exigía pagar cargos adicionales supuestamente para desbloquear la cuenta. Los fondos eran transferidos a cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas en el extranjero.

➡️ Ganancias:

🔹Durante dos años, el volumen de transacciones destinadas únicamente a cubrir gastos operativos y salarios ascendió a aproximadamente 267 millones de USD;

🔹Durante la operación se confiscaron activos por un valor aproximado de 31 millones de USD, 80 vehículos, 12 propiedades, así como cuentas bancarias, de criptomonedas y corporativas.

➡️ Participantes: la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de la Fiscalía de Estambul, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), el Departamento de Lucha contra el Crimen de la Policía, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), así como Interpol.

🖋 Contexto: las autoridades turcas llevan a cabo periódicamente operaciones contra redes de fraude y lavado de dinero, además de intensificar las medidas contra el juego ilegal. Solo en julio, fue desmantelada una red transfronteriza vinculada a 56 plataformas de apuestas, con un volumen de operaciones estimado en 45.000 millones de euros. Sus responsables podrían enfrentar penas de hasta 39 años de prisión.

En noviembre del año pasado, durante la desarticulación de una red criminal en el Gran Bazar de Estambul, dedicada al blanqueo de ingresos procedentes de apuestas ilegales, operaciones fraudulentas y transacciones de divisas, fueron detenidas 76 personas.

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