🔨 Brasil🇧🇷: la Fiscalía del estado de Bahía inició un proceso contra tres intermediarios de pagos

🔨 Brasil🇧🇷: la Fiscalía del estado de Bahía inició un proceso contra tres intermediarios de pagos

El Ministerio Público del Estado de Bahía (MP-BA) presentó una acción civil pública contra tres empresas que, según el organismo, habrían participado en la intermediación de pagos destinados a plataformas no autorizadas de apuestas de cuota fija.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un consumidor que afirmó haber sido víctima de un fraude relacionado con plataformas de apuestas e intermediarios de pagos, con un perjuicio de más de USD 20.000.

➡ Las empresas incluidas en la acción son:

🔹 Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda.
🔹 Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
🔹 Cartos Sociedade de Crédito Direto SA.

➡ Las dos primeras intermediaban pagos para operadores de apuestas ilegales sin realizar las verificaciones correspondientes, mientras que la tercera proporcionaba infraestructura para procesar pagos a través de Nuoro Pay. Los fondos se movían a través de una cadena de intermediarios, lo que dificultaba identificar a los beneficiarios finales.

➡ Durante la investigación se identificaron múltiples indicios de actividad ilegal: personas jurídicas creadas para operar durante períodos muy breves, direcciones repetidas, modificación de documentos y cambios frecuentes en las estructuras corporativas.

➡ La Fiscalía solicita congelar los activos de las empresas y sus socios por un valor de 970 mil USD para garantizar las posibles reclamaciones, así como poner fin por completo a las actividades de Nuoro Pay, Select Credit y Cartos.

👀 Contexto: desde 2025, las consultas han identificado 1536 casos problemáticos relacionados con Nuoro Pay (anteriormente — Silium): solicitudes de devolución de fondos, consultas financieras y reclamaciones. Además, se han recibido denuncias de fraude relacionado con el juego y las apuestas.

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