Brasil🇧🇷: nueva resolución del Ministerio de Hacienda precisa los métodos para combatir los juegos y las apuestas ilegales en línea

Brasil🇧🇷: nueva resolución del Ministerio de Hacienda precisa los métodos para combatir los juegos y las apuestas ilegales en línea

El 14 de septiembre se publicó la Resolución SPA/MF n.º 2750, que deroga el documento anterior SPA/MF n.º 566 del 20 de marzo de 2025 sobre el mismo tema.

➡️ La resolución establece la aplicación práctica del Decreto n.º 13.033 del 19 de junio de 2026, que introdujo mecanismos de "asfixia financiera", y consolida la responsabilidad tributaria solidaria establecida por la Ley Complementaria n.º 224 del 26 de diciembre de 2025. Estos dos documentos crearon el marco jurídico, mientras que la nueva resolución establece los procedimientos para las instituciones financieras.

➡️ Los bancos y sistemas de pago están obligados a supervisar indicios de uso indebido, entre ellos:

🟢 importes recurrentes dentro de un rango similar al habitual en las apuestas;

🟢 alta frecuencia de transferencias de pequeños importes procedentes de diferentes remitentes;

🟢 la presencia en las descripciones de las transacciones de #Pix de términos como "apuestas", "bono", "recarga", "pronósticos", "premios", o de nombres de marcas de operadores;

🟢 cambios frecuentes de claves Pix, códigos QR o cuentas de los beneficiarios poco después de bloqueos o de la terminación de relaciones comerciales.

🟢 transacciones destinadas a personas jurídicas registradas en direcciones de oficinas virtuales, espacios de coworking o viviendas;

🟢 grandes volúmenes de transacciones destinados a CNPJ (equivalente brasileño del número de identificación fiscal) recientemente creados, incompatibles con la actividad económica declarada.

🟢 También se introduce el concepto de intermediario: cualquier persona física o jurídica que transfiera fondos de forma reiterada en beneficio de un operador que incumpla las normas.

🟢 El período de análisis no puede superar los 45 días desde la identificación de una situación sospechosa.

➡️ ¿Cómo funciona el procedimiento operativo?

🟢 El regulador (SPA-MF) identifica las infracciones y elabora un informe.

🟢 La SPA-MF notifica a las instituciones financieras y al Banco Central sobre las infracciones identificadas.

🟢 Las cuentas de los infractores se bloquean en un plazo de 24 horas.

🟢 La confirmación del bloqueo se envía a la SPA en un plazo de 48 horas.

🟢 Los documentos se remiten a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública para llevar a cabo la confiscación.

🟢 La notificación de bloqueo puede ir acompañada de una notificación de responsabilidad tributaria solidaria. Esto significa que las instituciones que procesen transacciones ilegales pueden asumir responsabilidad solidaria por el pago de los impuestos.

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