🧉Argentina🇦🇷: caso de 18 millones de USD y casinos ficticios — continuación

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La primera parte está aquí.

➡️ El esquema, al parecer, tenía una característica particular: por un lado, el grupo hizo todo lo posible para impedir el rastreo del origen de los fondos; pero, por otro, "marcaba" el dinero blanqueado mediante un código secreto que advertía a los destinatarios que esos fondos ya estaban preparados para ingresar al mercado legal.

➡️➡️ El código consistía en importes no redondeados en las transacciones, que terminaban obligatoriamente en 12 centavos. En otras palabras, las transferencias electrónicas consideradas "limpias" tenían una especie de extensión ".12".

➡️➡️➡️ No se han producido nuevas detenciones y la investigación mantiene la hipótesis de que la organización estaba integrada por 3 personas: la funcionaria del organismo penitenciario de la provincia de Buenos Aires mencionada anteriormente y dos colaboradores, ambos hombres. Los tres se encuentran actualmente bajo custodia.

➡️➡️➡️➡️ La particularidad del caso es que estos tres individuos —una funcionaria pública, un ejecutivo de una empresa fintech y un empresario vinculado al fútbol— son representantes de la actual oposición política. Por ello, miembros del partido gobernante han utilizado el caso en sus declaraciones públicas para cuestionar a la oposición y señalar que el esquema se desarrolló precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde la oposición ocupa los principales cargos políticos.

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