☠️ Ucrania🇺🇦: se introducirá responsabilidad penal por el uso de cuentas de terceros

☠️ Ucrania🇺🇦: se introducirá responsabilidad penal por el uso de cuentas de terceros

La Rada Suprema aprobó en primera lectura el proyecto de ley.

📌 El 15 de septiembre, los diputados votaron a favor del proyecto de ley n.º 1603, aprobándolo en primera lectura y estableciendo un plazo reducido para la preparación de la segunda lectura. Es decir, el proyecto aún no se ha convertido en ley, pero será examinado mediante un procedimiento abreviado.

📌 El proyecto de ley establece responsabilidad penal por participar en esquemas que utilizan cuentas de terceros:

▪️ por transferir una tarjeta propia, datos de acceso o proporcionar acceso a una cuenta bancaria, de pagos o a una billetera electrónica a otras personas con fines de fraude — multa de 5100 a 17000 grivnas (de 99 a 330 euros);

▪️ por realizar operaciones con tarjetas y datos de terceros (recibir, comprar, almacenar, transportar o vender) con fines de fraude — multas multiplicadas por 10 (de 990 a 3300 euros), restricción de la libertad por un período de 2 a 5 años o privación de libertad de 2 a 6 años. En caso de reincidencia, de 5 a 8 años de prisión.

📌 Por separado, se establece responsabilidad penal:

▪️  por falsificar instrucciones de pago, emitir o utilizar ilegalmente dinero electrónico — multa de 51000 a 85000 grivnas (de 990 a 1652 euros), restricción o privación de libertad por un período de 2 a 4 años;

▪️  por robar, apropiarse de instrumentos de pago o apoderarse de ellos mediante engaño — hasta 5 años de prisión.

📌 Contexto: durante el primer semestre de 2026, el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania remitió a las autoridades policiales 1368 casos relacionados con presuntas operaciones financieras ilegales por un importe total de casi 3.800 millones de euros. El aumento interanual fue del triple. Los casos incluían apropiación de fondos, corrupción y “financiación del agresor”.

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