⛔️ Ucrania 🇺🇦: Se endurecen los controles sobre las transferencias de tarjeta a tarjeta

⛔️ Ucrania 🇺🇦: Se endurecen los controles sobre las transferencias de tarjeta a tarjeta

Según una nueva orden del Banco Nacional de Ucrania (NBU), el límite mensual para las transacciones P2P de 3,643.5 USD ahora deberá ser respetado no solo por las organizaciones bancarias, sino también por las plataformas no bancarias.

➡️ Las plataformas de pago deberán implementar una supervisión financiera más estricta, no solo para usuarios ocasionales, sino también para aquellos que envían y reciben fondos con frecuencia.

➡️ Se impondrá un control más riguroso en las transacciones realizadas en marketplaces con entidades financieras propias, operadores postales y terminales de autoservicio (PTKS).

➡️ Será obligatorio realizar encuestas a los clientes sobre el origen de sus ingresos y verificarlos, además de monitorear las operaciones y bloquear transferencias si se detectan discrepancias.

➡️ Las consecuencias por incumplimiento pueden incluir multas o incluso la revocación de licencias. Estas restricciones tendrán una duración inicial de seis meses, con posibilidad de extensión.

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