☠️ Turquía🇹🇷: solicitan penas de entre 6 y 39 años de prisión por presunto apoyo a una red internacional de apuestas ilegales

☠️ Turquía🇹🇷: solicitan penas de entre 6 y 39 años de prisión por presunto apoyo a una red internacional de apuestas ilegales

Las autoridades identificaron una red transfronteriza que operaba en Turquía, el norte de Chipre🇨🇾, Malta🇲🇹, Albania🇦🇱 y Dubái🇦🇪. Uno de los elementos centrales de la investigación es la empresa Fincrypto UAB (Paymix), establecida en Malta, dedicada al procesamiento de pagos mediante infraestructura basada en criptomonedas.

➡️ La Fiscalía presentó cargos contra 57 sospechosos, quienes enfrentan acusaciones por creación de una organización criminal, lavado de activos y facilitación de actividades de juego ilegal. Las penas solicitadas oscilan entre 6 y 39 años de prisión.

➡️ Según la investigación, la organización operaba mediante 56 plataformas ilegales de apuestas deportivas, que acumulaban aproximadamente 14 millones de cuentas registradas. Durante los operativos, las autoridades incautaron una infraestructura tecnológica compuesta por cerca de 500 servidores físicos y virtuales, 800 cuentas VPN, 600 dispositivos de acceso remoto y diversos sistemas utilizados para administrar operaciones de apuestas y procesamiento de pagos.

➡️ Las autoridades estiman que la red habría gestionado transacciones de apuestas por un valor aproximado de 4.500 millones de euros. Para facilitar la transferencia de fondos hacia billeteras digitales en el extranjero, la organización habría utilizado de manera sistemática criptomonedas.

➡️ La investigación fue dirigida por la Fiscalía General de Estambul, con el apoyo de la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK). Desde febrero, MASAK amplió sus competencias como principal organismo supervisor de operaciones financieras en sectores de alto riesgo, incluidos los juegos de azar, el crédito y los seguros.

➡️ Contexto: MASAK identificó a Malta, Chipre, Armenia🇦🇲, Macedonia del Norte🇲🇰 y Georgia🇬🇪 como jurisdicciones de especial interés, al considerar que los canales de pago vinculados con estos mercados son utilizados con frecuencia en esquemas dirigidos a consumidores turcos.

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