😳 Turquía🇹🇷: la fiscalía desmantela una red nacional de apuestas ilegales online mediante dos megaoperativos coordinados

😳 Turquía🇹🇷: la fiscalía desmantela una red nacional de apuestas ilegales online mediante dos megaoperativos coordinados

Como resultado de la investigación, se iniciaron procesos judiciales contra 233 sospechosos vinculados a transacciones financieras sospechosas por un valor aproximado de 395 millones de USD. Con esta ofensiva, Turquía continúa endureciendo las medidas de control implementadas tras su salida de la “lista gris” de la FATF en junio de 2024.

➡️ Las compañías implicadas operaban principalmente desde el extranjero y estarían vinculadas a estructuras internacionales de apuestas ilegales.

➡️ Entre los investigados figuran 3 altos directivos bancarios, 8 agentes de policía y 4 abogados. Durante los operativos, las autoridades también confiscaron 221 inmuebles, 120 vehículos y 3 embarcaciones, además de nombrar administradores provisionales para varias empresas y establecimientos comerciales.

➡️ Contexto: según el informe de inteligencia financiera (MASAK) correspondiente a 2025, las autoridades completaron investigaciones sobre 502 casos relacionados con apuestas ilegales y enviaron 545 informes analíticos y notas informativas a las instituciones correspondientes. Asimismo, como parte de las medidas contra el lavado de dinero, fueron suspendidas transacciones por un total de 5,1 mil millones de liras (131 millones de USD) vinculadas con cuentas presuntamente utilizadas por organizadores de apuestas ilegales.

☠️ La reciente operación forma parte del amplio plan impulsado por Erdoğan para verificar cerca de 14 millones de registros de usuarios presuntamente vinculados a actividades de apuestas ilegales. El programa está previsto específicamente para el período 2025-2026.

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