👀 Turquía🇹🇷: 6.314 cuentas bancarias fueron congeladas durante una investigación sobre apuestas ilegales relacionadas con el Mundial

👀 Turquía🇹🇷: 6.314 cuentas bancarias fueron congeladas durante una investigación sobre apuestas ilegales relacionadas con el Mundial

Antes del partido del domingo entre Argentina y España, las autoridades ordenaron a 32 bancos congelar las cuentas identificadas durante la investigación.

✈️ La operación fue coordinada por la Oficina de Investigación de Apuestas Ilegales y Delitos Deportivos, una unidad especializada creada por la Fiscalía General de Estambul en junio. Las cuentas sospechosas fueron identificadas mediante análisis técnico, información de inteligencia y el sistema de inteligencia artificial AVCI.”

✈️ Durante la operación, las autoridades identificaron 19 instalaciones, descritas como “instituciones financieras externas», que presuntamente funcionaban como centros de procesamiento de pagos para sitios ilegales de apuestas. Estos lugares se utilizaban para recaudar ingresos, administrar cuentas bancarias y tarjetas, así como para transferir fondos entre cuentas vinculadas a plataformas de apuestas.

✈️ La Fiscalía abrió una investigación contra 23 sospechosos presuntamente vinculados a la red. Hasta el momento, la policía ha detenido a 16 de ellos, mientras continúa la búsqueda de los demás implicados.

✈️ Contexto: en Turquía únicamente están autorizadas las casas de apuestas estatales y las loterías oficiales. Según la investigación, las redes de apuestas ilegales utilizan cada vez más plataformas en línea, intermediarios de pago, cuentas bancarias registradas a nombre de terceros y transferencias con criptomonedas.

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