💸 Singapur🇸🇬: la policía investiga un caso de apuestas ilegales que involucra a 30 sospechosos

💸 Singapur🇸🇬: la policía investiga un caso de apuestas ilegales que involucra a 30 sospechosos

Las autoridades también investigan posibles operaciones financieras ilícitas y diversos delitos económicos vinculados al caso.

➡️ Durante una operación realizada por el Departamento de Investigaciones Criminales entre el 21 y el 29 de mayo, se detectó el uso indebido de cuentas bancarias, en las que fueron congelados aproximadamente 14 000 USD.

➡️ 5 personas son sospechosas de realizar apuestas con operadores online no licenciados. A ellas podría aplicarse el Artículo 20 de la “Ley de Control del Juego” de 2022, que contempla multas de hasta 10 000 dólares singapurenses (7 780 USD) y/o penas de prisión de hasta 6 meses.

➡️ Los demás sospechosos están acusados de vender o transferir el control de cuentas bancarias personales o corporativas a sindicatos criminales.

➡️ Además, todos enfrentan acusaciones relacionadas con la violación de la “Ley sobre el Uso Indebido de Computadoras” de 1993 (multa y/o hasta 3 años de prisión), la “Ley sobre Corrupción y Tráfico Ilícito de Drogas” de 1992 (multa y/o hasta 3 años de prisión), así como delitos de lavado de dinero. Conforme a la “Ley de Confiscación de Ganancias Provenientes de Actividades Delictivas”, este delito puede ser castigado con penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 387 000 USD.

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