🛁 Reino Unido🇬🇧: cierran el sistema de pagos Euro Exchange Securities (EES) por deficiencias en controles contra el lavado de dinero

🛁 Reino Unido🇬🇧: cierran el sistema de pagos Euro Exchange Securities (EES) por deficiencias en controles contra el lavado de dinero

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ordenó el cierre de Euro Exchange Securities (EES) tras detectar graves deficiencias en sus sistemas de prevención de delitos financieros. El regulador identificó fallos sistémicos en los controles de prevención de lavado de dinero (AML), en los mecanismos de protección de datos, así como en la estructura de propiedad y el gobierno corporativo de la compañía. Según la FCA, estas deficiencias representaban un riesgo potencial tanto para los consumidores como para la integridad del sistema financiero.

📌 EES, que también presta servicios en Estados Unidos🇺🇸 y España🇪🇸, ofrece una amplia gama de soluciones financieras transfronterizas, entre ellas cuentas multidivisa, tarjetas de débito y prepago, servicios para comercios y transferencias internacionales de dinero. Este tipo de entidades desempeña un papel clave en los flujos financieros globales y está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de los organismos reguladores.

📌 La compañía no presentó recurso ni impugnó la decisión de las autoridades británicas. Como resultado, deberá concentrar sus esfuerzos en la gestión de las reclamaciones de los clientes, así como en la devolución rápida y ordenada de los fondos mantenidos en la plataforma.

📌 Contexto: cada año, organizaciones criminales lavan hasta 2 billones de USD.

#noticias #Europa #gambling #cripto

🌎 payplanet.com socio verificado para LatAm, India🇮🇳 Turquía🇹🇷 @pay_planet