⛔️ Portugal🇵🇹: Caixa Geral de Depósitos cerrará cuentas de clientes rusos

⛔️ Portugal🇵🇹: Caixa Geral de Depósitos cerrará cuentas de clientes rusos

El banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) notificó a determinados clientes con pasaporte ruso sobre el cierre de sus cuentas bancarias a partir del 14 de agosto. Las comunicaciones comenzaron a enviarse el 9 de junio, después de que la entidad solicitara a parte de sus clientes la actualización de sus datos personales en abril.

➡️ Sin embargo, las notificaciones no se limitaron a ciudadanos rusos sin vínculos con el país. Según los reportes, también fueron recibidas por personas con nacionalidad rusa que residen legalmente en Portugal y trabajan para empresas portuguesas o europeas.

➡️ De acuerdo con las instrucciones del banco, los fondos disponibles en las cuentas afectadas podrán retirarse únicamente de forma presencial en una sucursal.

➡️ Además, el banco exige que los clientes devuelvan los talonarios de cheques no utilizados y todos los instrumentos de acceso y gestión de la cuenta y cuentas relacionadas (incluidas las tarjetas bancarias).

➡️ Contexto: resulta difícil estimar el número exacto de ciudadanos rusos en Portugal — las estadísticas por nacionalidad no se publican, aunque podrían tratarse de al menos miles de cuentas, considerando la popularidad de las “visas doradas”. La existencia de ingresos o transferencias de dinero vinculadas con Rusia es considerada un factor de riesgo elevado desde la perspectiva de sanciones y procedimientos AML/KYC.

➡️ ¿Contexto geopolítico? — desde inicios de 2026 se observa una tendencia clara de cierre de cuentas a titulares de pasaportes rusos no solo por parte de bancos, sino también de sistemas de pago y proveedores fintech. A pesar de la ausencia de nuevas restricciones de la Comisión Europea, bancos de países de la UE están avanzando en una “limpieza de cartera” respecto a clientes rusos.

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