🪓 Pakistán🇵🇰: descubren una red de pagos vinculada al juego ilegal que movió más de 433.000 millones de USD

🪓 Pakistán🇵🇰: descubren una red de pagos vinculada al juego ilegal que movió más de 433.000 millones de USD

En el caso están implicadas las principales empresas fintech locales Easypaisa y JazzCash.

➡ La Agencia Federal de Investigación (FIA) de Faisalabad descubrió una red que logró canalizar 433,5 millones de USD directamente a través de canales de pago digitales. Los fondos estaban destinados a seis plataformas de juego: U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game y S9 Game.

➡ La red utilizaba 11 cuentas ficticias. Los operadores encubrían los pagos de apuestas como transferencias convencionales P2P y B2B. Los investigadores identificaron indicios claros de operaciones ilegales mediante los sistemas informales de transferencia de dinero hundi/hawala. Dos de los ocho sospechosos fueron arrestados.

➡ La FIA ordenó a las principales empresas fintech de Pakistán cerrar las cuentas de agregadores implicadas en el caso. JazzCash se vio obligada a cerrar más de 100 cuentas, lo que reducirá considerablemente sus beneficios anuales, y a explicar cómo los implicados lograron abrirlas incumpliendo los requisitos. La situación de Easypaisa es aún más relevante: se descubrió que representantes de la empresa fintech habían adquirido participaciones junto con los principales sospechosos.

➡ El esquema: una vez que los fondos llegaban a las cuentas “corporativas”, comenzaba su circulación entre cuentas. Solo a través de 5 cuentas se procesaron casi 10,5 millones de transacciones, por un importe total aproximado de 31 millones de USD. El dinero se transfería a cuentas de intercambio en Mobilink Microfinance Bank Limited (MMBL) y, desde allí, a cuentas en Faysal Bank Limited🇵🇰 y Dubai Islamic Bank🇦🇪. Posteriormente, a través de empresas comerciales y constructoras del norte del país, los fondos llegaban a redes digitales de hawala/hundi y a esquemas con criptomonedas USDT. En el caso también figura un intermediario chino conocido con el seudónimo de «Michael»🇨🇳, vinculado a las plataformas de juego.

✔️ Contexto: en mayo de 2026, el Banco Estatal de Pakistán (SBP) endureció el marco normativo aplicable a los agregadores de pagos y los intermediarios. Anteriormente, la lucha contra el juego ilegal se limitaba al bloqueo de contenidos; ahora, las fuerzas del orden tienen acceso a datos sobre las actividades de las pasarelas de pago.

La investigación pone de relieve los riesgos asociados al uso de infraestructuras de pago para canalizar fondos procedentes del juego ilegal.

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