Medios de Estonia🇪🇪 y Letonia🇱🇻 destapan un esquema a gran escala de lavado de ingresos procedentes del juego no regulado

Medios de Estonia🇪🇪 y Letonia🇱🇻 destapan un esquema a gran escala de lavado de ingresos procedentes del juego no regulado

Las empresas fachada eran registradas en Estonia🇪🇪 a nombre de ciudadanos de Letonia🇱🇻 que proporcionaban sus datos personales a cambio de dinero.

📌 Esquema

🔺 Como propietarios de las empresas figuraban ciudadanos letones, a quienes se les pagaban una sola vez 300-500 euros en efectivo por sus datos personales y un poder otorgado a un ciudadano estonio. En Estonia es posible registrar una empresa de forma remota en cuestión de días.

🔺 La persona que recibía el poder registraba una empresa fachada y, posteriormente, al supuesto "propietario" solo se le pedía confirmar sus datos ocasionalmente. La mayoría de los ciudadanos letones desconocía las actividades de las empresas registradas a su nombre.

🔺 En lugar del código de actividad MCC 7995 ("juegos de azar"), se utilizaban códigos relacionados con TI o comercio, con el objetivo de evitar llamar la atención sobre la recepción de fondos.

🔺 Se abrían cuentas para las empresas en instituciones financieras y posteriormente los fondos se transferían en cadena a través de Letonia, Lituania y Polonia🇵🇱.

🔺 El fintech letón Fyst, supuestamente con sede en Dubái🇦🇪, pero con una entidad legal en Letonia, actuaba como intermediario para captar clientes interesados en abrir cuentas. Tras la publicación de la investigación, las cuentas de Fyst en redes sociales fueron eliminadas.

🖋 Contexto: en 2025, el volumen del mercado regulado del juego en Letonia alcanzó los 171 millones de euros, mientras que el mercado no regulado se situó en aproximadamente 62 millones de euros. Para 2030, el Tesoro letón podría dejar de recaudar hasta 90 millones de euros en impuestos debido a las operaciones de operadores no regulados. Desde 2014, el país ha adoptado 4176 decisiones de bloqueo contra 597 organizadores de juegos de azar ilegales.

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