👮‍♀️ Malasia🇲🇾: la policía desmantela dos redes internacionales de fraude

👮‍♀️ Malasia🇲🇾: la policía desmantela dos redes internacionales de fraude

Operaciones inmobiliarias, millones de dólares, actividades delictivas de alcance internacional y operaciones en varios países: las fuerzas de seguridad de Malasia llevaron a cabo una importante operación al realizar dos redadas el mismo día, 15 de julio. Entre los detenidos predominaban ciudadanos de China🇨🇳.

📌 La operación en cifras

➡️ En la zona financiera especial de Forest City, los grupos delictivos alquilaban 32 inmuebles, entre ellos 27 apartamentos y 5 bungalós.

➡️ Las autoridades detuvieron a 336 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. La mayoría (309) eran ciudadanos de China🇨🇳. También fueron arrestados 19 ciudadanos de Indonesia🇮🇩, 4 de Myanmar🇲🇲 y 4 ciudadanos malasios, quienes presuntamente se encargaban de la logística. Los supuestos organizadores lograron escapar.

➡️ Durante el operativo se incautaron 1.900 dispositivos, entre ellos 313 computadoras de escritorio, 1.557 teléfonos móviles, 17 computadoras portátiles, 10 módems y un vehículo. El valor estimado de los bienes confiscados asciende a 250.000 USD.

Según las investigaciones, ambas organizaciones estaban presuntamente involucradas en falsos despachos jurídicos, fraudes con criptomonedas, estafas románticas y esquemas de fraude cambiario. Entre las víctimas figuran ciudadanos de China🇨🇳, Indonesia🇮🇩, Japón🇯🇵, Estados Unidos🇺🇸 y diversos países de Europa🇪🇺.

📌 ¿Qué aspectos destacan de este caso?

1️⃣ No se trata del primer operativo de gran escala contra redes de fraude en Malasia. En mayo de este año, las autoridades desmantelaron otra organización similar, con 187 personas detenidas, además de la incautación de dinero, bienes de valor y otros activos. Las autoridades consideran que el régimen migratorio relativamente flexible favorece la instalación de estas organizaciones.

2️⃣ El Gobierno de Malasia ha impulsado diversas iniciativas para combatir este tipo de delitos mediante medidas administrativas. Entre ellas figura el fortalecimiento de los mecanismos de identificación digital y verificación de identidad.

3️⃣ En gran parte de las estafas detectadas en el Sudeste Asiático, las investigaciones identifican una importante participación de organizaciones criminales de origen chino, cuyas principales víctimas también suelen ser ciudadanos de China. Para enfrentar este fenómeno, las autoridades chinas han promovido la creación de una alianza internacional de cooperación regional.

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