🏴‍☠️ La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA)🇪🇺 presentó una denuncia oficial ante el Banco de Lituania🇱🇹

🏴‍☠️ La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA)🇪🇺 presentó una denuncia oficial ante el Banco de Lituania🇱🇹
La denuncia se refiere a Walletto, un proveedor de servicios de pago registrado en el país. El regulador acusa a la empresa de procesar pagos para operadores ilegales de apuestas en línea.

💡 Presuntamente, Walletto utilizó una clasificación incorrecta de las categorías de los comercios (MCC), lo que habría permitido ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones procesadas a través de las principales redes de pago.

💡 EGBA llevó a cabo una investigación propia, en la que analizó el funcionamiento de sitios web y aplicaciones móviles ilegales dirigidos a consumidores europeos. Durante la investigación se realizaron pagos de prueba, confirmando que los servicios de Walletto eran utilizados para realizar depósitos en varias plataformas ilegales de juegos de azar. Las transacciones tenían carácter transfronterizo.

💡 Contexto: Lituania se ha convertido en un importante centro europeo para proveedores de servicios de pago que buscan obtener autorización para operar en los países de la Unión Europea, lo que ha incrementado la atención de los reguladores. La base jurídica para posibles medidas de cumplimiento está constituida por la directiva PSD2 y el marco europeo de prevención del blanqueo de capitales.

💡 El Banco de Lituania todavía no ha emitido una respuesta pública a la denuncia. Aún está por determinar si el banco central iniciará un procedimiento formal contra Walletto y si las redes de pago impondrán requisitos adicionales a sus principales participantes.

💡 La EGBA solicita una actuación firme contra los proveedores de servicios de pago que colaboren con casinos extraterritoriales y destaca que la denuncia contra un proveedor establecido en Lituania refleja un problema de mayor alcance en toda Europa.

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