☠️ Kazajistán🇰🇿: refuerza la lucha contra los testaferros entre los extranjeros que ingresan al país

☠️ Kazajistán🇰🇿: refuerza la lucha contra los testaferros entre los extranjeros que ingresan al país

Ahora, también se advierte a los extranjeros en los puntos fronterizos que no pueden transferir sus cuentas, tarjetas bancarias ni el acceso a la banca móvil a terceros. Estas acciones pueden conllevar responsabilidad penal en virtud del artículo 232-1 del Código Penal de la República de Kazajistán.

🔣 Esquema habitual: los ciudadanos extranjeros que ingresan por primera vez a Kazajistán obtienen un IIN (número de identificación individual), abren cuentas y tarjetas bancarias y posteriormente las transfieren o alquilan a terceros. ¿Por qué los operadores utilizan precisamente a personas que nunca habían estado antes en el país ❓ La explicación es sencilla: por lo general, estas personas desconocen la legislación local o aceptan una remuneración sin comprender las consecuencias.

🔣 Consecuencias: el art. 232-1, apartado 1, del Código Penal establece una multa de hasta 160 MRP (índice mensual de cálculo), trabajos correccionales o arresto de hasta 50 días con confiscación de bienes. (La sanción de arresto se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.) Entre las circunstancias atenuantes se reconocen el arrepentimiento sincero, la admisión de culpabilidad y la ausencia de antecedentes penales.

🔣 …Por cierto, 🐦‍⬛️🐦‍⬛️🐦‍⬛️: según datos de la Agencia de la República de Kazajistán para la Regulación y el Desarrollo del Mercado Financiero, desde comienzos de 2026 se detectaron 1.300 casos de préstamos fraudulentos por un valor de 4.553.780,7 USD. Otras modalidades de fraude fueron considerablemente menos frecuentes. Así, las pirámides financieras y proyectos de inversión representaron 770 casos; el hackeo de cuentas o dominios, 182; y el fraude relacionado con criptomonedas, 170. Otros 142 casos correspondieron al envío, a través de redes sociales y mensajería, de mensajes falsos supuestamente procedentes de instituciones financieras o solicitudes de préstamos de dinero; 60 estuvieron relacionados con fraudes vinculados a organizaciones benéficas; 52 con loterías, concursos y cuestionarios ficticios; y 10 con casinos en línea ficticios.

En este contexto, los testaferros continúan siendo utilizados en distintos tipos de esquemas financieros y fraudulentos. A pesar de las advertencias realizadas en los puntos de entrada al país, las medidas adoptadas hasta ahora podrían no ser suficientes para erradicar esta práctica.

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