⚡️Japón🇯🇵: la Agencia de Servicios Financieros (FSA) formuló 11 recomendaciones para los exchanges de criptomonedas, incluido el retraso en los retiros de fondos

⚡️Japón🇯🇵: la Agencia de Servicios Financieros (FSA) formuló 11 recomendaciones para los exchanges de criptomonedas, incluido el retraso en los retiros de fondos

El objetivo es prevenir el uso indebido de cuentas de exchanges y las operaciones fraudulentas.

⚫️ La Agencia explicó que la solicitud de restricciones, dirigida a la Asociación Japonesa de Exchanges de Criptoactivos y Activos Virtuales, está relacionada con el aumento de las pérdidas entre los propietarios de criptoactivos y los casos de lavado de dinero. La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Policía.

⚫️ En general, se recomienda a los exchanges establecer límites de retiro de fondos en función del nivel de riesgo.

⚫️ En cuanto específicamente a la demora en los retiros, no se ha especificado el período de bloqueo, pero se recomienda aplicarla después de que los clientes depositen moneda fiduciaria o compren activos digitales. También se propuso establecer un período de espera antes de comenzar a utilizar nuevas direcciones añadidas.

⚫️ No como medida “obligatoria”, sino como medida “recomendada”, se plantea reforzar la supervisión de las transacciones y del entorno de acceso, implementar autenticación multifactor resistente al phishing y realizar verificaciones de correspondencia entre el nombre del remitente de los fondos bancarios y el nombre del titular de la cuenta de criptomonedas.

⚫️ En caso de detectar actividad sospechosa, se recomienda a los exchanges restringir inmediatamente el acceso o bloquear la cuenta.

⚫️ Contexto: entre enero y mayo de 2026, la policía registró 5099 casos de estafas relacionadas con inversiones en redes sociales, que provocaron pérdidas por 439.751.323 USD. Otros 2056 casos de fraude relacionado con relaciones sentimentales provocaron pérdidas por 126.818.852 USD.

⚫️ La FSA declaró que los exchanges deben determinar por sí mismos los métodos para implementar las medidas de control.

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