🍀 Irlanda🇮🇪: nuevas normas contra el lavado de dinero, con las criptomonedas como foco principal

🍀 Irlanda🇮🇪: nuevas normas contra el lavado de dinero, con las criptomonedas como foco principal

En resumen: los operadores de juegos de azar estarán obligados por ley a verificar las operaciones con mayor rigor, mientras que el régimen de licencias será más estricto. El objetivo de la nueva iniciativa del Gobierno es cerrar las brechas regulatorias que permiten el movimiento de fondos ilícitos.

➡️ En primer lugar, el Ministerio de Finanzas de Irlanda pretende exigir la divulgación de información sobre todos los beneficiarios finales de las sociedades de responsabilidad limitada, así como crear un mecanismo para llevar a cabo investigaciones paralelas sobre lavado de dinero y evasión fiscal. La actividad de las autoridades se intensificó tras una investigación internacional sobre las actividades del cártel de Kinahan, con base en Dubái. La evaluación nacional de riesgos calificó la amenaza de lavado de dinero en el país como moderada y señaló que los actores ilícitos utilizan activamente criptomonedas y mulas financieras.

➡️ De ello se desprende que la regulación de las criptomonedas será un elemento clave de las nuevas normas.

🔺 El Gobierno pretende establecer un estándar regulatorio que obligue a los operadores a verificar las transacciones en criptomonedas, incluida la posibilidad de comprobar el origen de los fondos.

🔺 El Banco Central deberá desarrollar un marco para la prevención de delitos financieros mediante inteligencia artificial (IA), así como analizar las posibles vulnerabilidades asociadas al uso de estos modelos.

🔺 También se prevé ampliar el intercambio de información financiera entre organismos públicos.

➡️ Contexto: en julio entró en vigor un nuevo sistema de licencias para las apuestas a en línea, que sustituyó las leyes sobre apuestas y totalizadores de 1929 y 1931, respectivamente. Ahora todos los operadores de apuestas deportivas deben obtener una licencia B2C Betting Licence y cumplir una serie de restricciones. La concesión de licencias para otras categorías se llevará a cabo gradualmente en 2027—2028.

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