😱 Estados Unidos🇺🇸 sanciona a la fintech turca Zedpay🇹🇷 por presunta participación en una red de evasión de sanciones contra Irán

😱 Estados Unidos🇺🇸 sanciona a la fintech turca Zedpay🇹🇷 por presunta participación en una red de evasión de sanciones contra Irán

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la empresa habría prestado servicios de pago dentro de una estructura utilizada para eludir las sanciones impuestas a Irán🇮🇷.

🤔 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Zedpay Financial Systems and Services Inc. y a su presidente del consejo de administración en la lista de personas y entidades sancionadas. La medida también alcanza a otras tres personas y ocho empresas.

🤔 Según las autoridades estadounidenses, Zedpay, especializada en billeteras digitales y servicios internacionales de transferencia de dinero, mantenía integración con la plataforma de criptomonedas Zedxion, registrada en el Reino Unido🇬🇧. La investigación sostiene que ambas compañías procesaban fondos destinados a billeteras asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.

🤔 La empresa, fundada en 2022 y registrada inicialmente como desarrolladora de software, habría procesado desde su creación transacciones superiores a 94.000 millones de USD relacionadas con clientes iraníes, según la información publicada por las autoridades estadounidenses.

🤔 Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de Zedpay y de Mehdi Rezazadeh que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC.

🤔 El caso también está relacionado con una investigación sobre un presunto esquema de corrupción que habría involucrado a funcionarios turcos. Según las autoridades estadounidenses, ingresos procedentes de la venta de petróleo y gas iraníes habrían sido canalizados mediante operaciones con oro y contratos ficticios para la exportación de alimentos. La investigación también señala presuntos vínculos entre personas relacionadas con Zedpay y dicha trama.

🤔 En este contexto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha reiterado en ocasiones anteriores que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre Turquía, por lo que se espera que la evolución del caso continúe generando atención tanto en el ámbito diplomático como financiero.

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