😱 Emiratos Árabes Unidos🇦🇪: investigación vincula una red iraní de apuestas ilegales con el movimiento de más de 4.000 millones de USD a través de Shelbit

😱 Emiratos Árabes Unidos🇦🇪: investigación vincula una red iraní de apuestas ilegales con el movimiento de más de 4.000 millones de USD a través de Shelbit

Desde mayo de 2024, una investigación vincula a una red iraní de apuestas ilegales con la canalización de al menos 4.000 millones de USD a través de la empresa de criptomonedas Shelbit.

La empresa operaba desde la planta superior de un hotel económico en Dubái, en una zona de bajo perfil, como un servicio de intercambio de criptomonedas sin licencia. En este caso, Shelbit habría actuado como un nodo del sistema financiero iraní, permitiendo al Banco Central de Irán🇮🇷 y a otras entidades autorizadas acceder a los mercados globales de criptomonedas pese a las sanciones internacionales. Las actividades de apuestas constituían una parte adicional de la operación.

🔸 La estructura incluía:

🔺 Una red de aproximadamente 2.000 sitios web de apuestas en idioma persa, pese a que este tipo de actividad está prohibida en Irán.

🔺 Billeteras digitales que, según las autoridades de Israel🇮🇱, estarían vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Nobitex, otro exchange iraní que fue sancionado este año por Estados Unidos🇺🇸 tras una investigación de Reuters.

🔺 Operaciones relacionadas con la minería de bitcoin en Irán. Desde 2019, esta actividad está permitida en el país bajo un régimen de licencias estatales.

🔸 Personas implicadas: el propietario de Shelbit, un ciudadano iraní residente en el extranjero, y dos influenciadores iraníes, uno de ellos establecido en una villa en Madrid y el otro en un hotel de lujo en Hong Kong. Los tres habían sido condenados en 2023 en Irán por su participación en un caso relacionado con apuestas ilegales.

🔸 Flujo de fondos: Shelbit habría transferido cientos de millones de dólares en criptomonedas a plataformas internacionales como Binance. La estimación del volumen total, superior a 4.000 millones de USD, fue elaborada por dos empresas especializadas en análisis de blockchain y por el investigador independiente Rich Sanders, especializado en el ecosistema iraní.

🔸 Contexto geopolítico: según la investigación, las operaciones continuaron incluso después de diversos ataques atribuidos a Irán contra territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los drones habría impactado a menos de un kilómetro de las oficinas de Shelbit.

🔸 Medidas regulatorias: el 24 de julio, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) publicó una notificación indicando que Shelbit incumplía la normativa sobre prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, ordenando el cese inmediato de todas sus operaciones.

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