🫆 EE. UU.🇺🇸: las autoridades incautan 84 millones de USD de cuentas de una empresa de pagos vinculada a Tether y Bitfinex

🫆 EE. UU.🇺🇸: las autoridades incautan 84 millones de USD de cuentas de una empresa de pagos vinculada a Tether y Bitfinex

El caso se originó después de que Capstone transfiriera ilegalmente cientos de millones de dólares, según las autoridades.

🤔 Acusación: Capstone operaba sin licencia, ocultaba la naturaleza de sus actividades y procesaba pagos para “cientos de personas físicas y jurídicas” en nombre de dos empresas no identificadas inicialmente. Posteriormente, las autoridades determinaron que se trataba de Tether y su plataforma afiliada Bitfinex.

🤔 Estafa: a través de Capstone, unos estafadores que se hacían pasar por agentes del FBI convertían en stablecoins el dinero en efectivo que habían sustraído a personas mayores.

🤔 Esquema: la "división de seguridad de Sberbank" del emisor llama a una mujer mayor titular de una tarjeta y la asusta diciéndole que su tarjeta fue utilizada en un intento de comprar armas. Luego, un segundo delincuente, esta vez haciéndose pasar por un agente del FBI, continúa el engaño y le exige dinero como "parte de la cooperación con la investigación". Un esquema de fraude conocido.

🤔 Medidas preventivas: la fiscalía bloqueó 84 millones de USD en cuentas de Capstone y realizó registros en las viviendas de los propietarios de la empresa, Kotaro Shimogori y Mary Jean Thompson.

🤔 Lo más relevante: Tether quedó vinculada al caso debido a sus relaciones con el pequeño EQIBank (Dominica🇩🇲), especializado en pagos en línea, que encargó a Capstone procesar pagos para Tether. En ese banco se mantenía apenas el 0,034% de los activos totales del grupo. Tanto Tether como Bitfinex, por supuesto, se desvincularon de Capstone, afirmando que desconocían la estafa y que habían sido engañadas.

🤔 Conclusión: el caso pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta Tether para acceder a servicios bancarios tradicionales, pese al tamaño de su negocio, y su relación con una pequeña entidad financiera en una jurisdicción offshore. Por su parte, Capstone habría obtenido acceso al sistema financiero estadounidense al presentarse como una empresa de tecnología de la información al abrir sus cuentas bancarias.

😀 Contexto: al viernes 25 de septiembre de 2026, la capitalización de mercado de USDT se situaba en aproximadamente 184.000 millones de USD.

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