🛁 EE.UU.🇺🇸: detienen al fundador de Cinkciarz.pl por presunto fraude millonario y lavado de dinero

🛁 EE.UU.🇺🇸: detienen al fundador de Cinkciarz.pl por presunto fraude millonario y lavado de dinero

El ciudadano polaco Marcin Pioro fue arrestado mientras participaba en ejercicios militares estadounidenses como miembro de la Guardia Nacional del estado de Illinois. Según información de las autoridades federales de EE.UU., existía una notificación roja de Interpol contra este ciudadano, y ahora enfrenta un posible proceso de extradición solicitado por el gobierno de Polonia🇵🇱.

🥺 Cinkciarz.pl fue fundada en 2006, en un período en el que las casas de cambio ganaban popularidad en Polonia debido al auge de los créditos en moneda extranjera. Posteriormente, la empresa creció hasta convertirse en un negocio con ingresos anuales de 9 544 500 000 USD.

🥺 Cuando comenzó la investigación en 2024, las autoridades estimaban que el perjuicio económico superaba los 30 millones de USD. Sin embargo, la magnitud del caso aumentó rápidamente. Según el portal Military.com, la fiscalía polaca calcula actualmente pérdidas cercanas a los 50 millones de USD y alrededor de 5.000 presuntas víctimas.

🥺 En marzo, la policía polaca arrestó a uno de los miembros de la junta directiva de la fintech y lo acusó de complicidad en fraude. Posteriormente, en mayo, también fue detenido el contador principal. La Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (KNF) revocó la licencia de prestación de servicios de pago de la empresa Conotoxia, vinculada a Cinkciarz, y sus cuentas bancarias también fueron bloqueadas.

🥺 Las autoridades estadounidenses mantienen a Pioro bajo custodia mientras avanza el procedimiento judicial. En caso de ser extraditado a Polonia, podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión.

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