👀 Dinamarca🇩🇰: Inpay tiene prohibido temporalmente celebrar nuevos acuerdos con empresas de juegos de azar por fallos en materia de AML

👀 Dinamarca🇩🇰: Inpay tiene prohibido temporalmente celebrar nuevos acuerdos con empresas de juegos de azar por fallos en materia de AML

Como resultado de una inspección realizada en marzo por el regulador financiero danés (Finanstilsynet), a la empresa fintech se le impuso una prohibición temporal para celebrar nuevos acuerdos con empresas de juegos de azar.

➡️ ¿Quién es Inpay❓ — Inpay fue fundada en 2022 y, como entidad de dinero electrónico, cuenta con la licencia correspondiente conforme a la Ley de Pagos de Dinamarca. La empresa está especializada en pagos internacionales transfronterizos, como alternativa a las transferencias bancarias tradicionales mediante SWIFT. Su cartera de clientes incluye corporaciones, instituciones financieras, empresas de criptomonedas y compañías de juegos de azar.

➡️ Motivo de las sanciones: “incapacidad para determinar adecuadamente el propósito y la naturaleza de las relaciones comerciales que generan sospechas”, así como “incapacidad para realizar una evaluación adecuada de los clientes de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo”.

➡️ Factores agravantes: la Autoridad Danesa de Supervisión Financiera (FSA) considera que las infracciones se ven agravadas no solo por el tipo de clientes, sino también por la complejidad de las estructuras de propiedad de las empresas asociadas, teniendo en cuenta su alcance internacional. Formalmente, la mayoría de estas empresas no cuentan con la licencia de juegos de azar necesaria para operar en el territorio de la UE.

➡️ Resultado: según la información disponible, Inpay aceptó voluntariamente suspender el establecimiento de nuevas relaciones comerciales con empresas del sector de los juegos de azar hasta que se presente ante Finanstilsynet la documentación necesaria que confirme mejoras en las medidas de prevención del lavado de dinero.

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