🦑 Corea del Sur🇰🇷: la policía desmanteló una red de cuentas de testaferros

🦑 Corea del Sur🇰🇷: la policía desmanteló una red de cuentas de testaferros

Más de 200 personas están siendo investigadas como sospechosas en un caso relacionado con la organización de una red de cuentas ficticias, que prestaban servicios a organizaciones criminales en todo el país.

💞 Hechos: el 5 de agosto fueron detenidos cuatro líderes del grupo, acusados de infringir la Ley de Operaciones Financieras Electrónicas. La policía incautó aproximadamente 330.000 USD en ganancias ilícitas.

💞 Acusación: entre junio y diciembre de 2025, en la ciudad de Ulsan, los cuatro detenidos registraron 211 cuentas bancarias a nombre de testaferros. Posteriormente, estas cuentas eran alquiladas a organizaciones criminales de todo el país por una tarifa mensual de aproximadamente 2.500 USD. En ellas se recibían fondos obtenidos mediante phishing, fraudes de inversión y apuestas ilegales.

💞 Estructura de la red: los participantes, un total de 55 personas, se dividían en agentes operativos y administradores. Los primeros buscaban posibles testaferros entre estudiantes, desempleados y amas de casa, y les ofrecían pagos de entre 700 y 1.000 USD durante tres meses. Los administradores se encargaban de realizar las compensaciones y asesoraban a los titulares de las cuentas sobre cómo responder ante posibles consultas de la policía. También podían recibir entre 200 y 500 USD en comisiones mediante un programa de “recomienda a un amigo”. Las libretas bancarias de los testaferros eran enviadas a distintas partes del país mediante paquetes transportados en autobuses interurbanos, con el objetivo de reducir la atención de las autoridades.

💞 Contexto: el principal documento utilizado por los titulares de cuentas bancarias en Corea del Sur es la libreta bancaria. En ella se registran todas las transacciones y el saldo de la cuenta. Los movimientos se imprimen mediante dispositivos especiales ubicados en los cajeros automáticos o utilizados por los empleados de las entidades bancarias.

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