👨‍⚖️ China🇨🇳: cinco operadores del agregador de pagos Sifang fueron condenados a entre 3 y 6 años de prisión por facilitar pagos vinculados a juegos de azar y criptomonedas

👨‍⚖️ China🇨🇳: cinco operadores del agregador de pagos Sifang fueron condenados a entre 3 y 6 años de prisión por facilitar pagos vinculados a juegos de azar y criptomonedas

Cinco responsables del agregador de pagos Sifang fueron condenados en China a penas de entre 3 y 6 años de prisión por su participación en operaciones consideradas ilegales, incluyendo el procesamiento de pagos relacionados con juegos de azar y transacciones con criptomonedas.

La plataforma habría operado desde 2022 sin autorización regulatoria, ofreciendo una solución denominada “un código para múltiples usos”, que permitía integrar diferentes canales de pago de instituciones financieras dentro de una única infraestructura para procesar transacciones.

➡️ Según la investigación, el sistema habría procesado un volumen aproximado de 436 millones de USD durante su período de actividad.

➡️ El agregador proporcionaba a los comercios una solución integral para la gestión de fondos, incluyendo conciliación de pagos y distribución de ingresos.

➡️ Los recursos eran canalizados a través de 105 cuentas comerciales conectadas con 10 empresas de pagos externas, utilizando USDT, tarjetas bancarias y cuentas de terceros como métodos de liquidación.

➡️ Para rastrear las operaciones con criptomonedas, las autoridades utilizaron información procedente de las billeteras de Tether y de cuentas registradas en el exchange OKX.

➡️ Un medio chino informó que uno de los principales responsables de la plataforma, identificado como Ma, ya estaba siendo investigado por ejercer actividades empresariales ilegales. Finalmente, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 443.100 USD.

➡️ Contexto: en China no existen empresas privadas autorizadas para realizar auditorías especializadas sobre operaciones con criptomonedas, debido a que su utilización es ilegal. Como consecuencia, en este tipo de procesos la determinación del beneficio obtenido suele basarse, en gran medida, en las pruebas recopiladas durante la investigación y en las declaraciones de los implicados.

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