🛁 Brasil🇧🇷: tres personas fueron detenidas en São Paulo por fraude y blanqueo de capitales mediante apuestas en línea

🛁 Brasil🇧🇷: tres personas fueron detenidas en São Paulo por fraude y blanqueo de capitales mediante apuestas en línea

Las plataformas de juego implicadas en el esquema son FortuneSlots y ThinkTV. Según la investigación, están vinculadas a más de 10 millones de usuarios, entre los cuales también hubo víctimas de fraude.

➡️ Antecedentes: las autoridades comenzaron a actuar a raíz de las denuncias registradas ante Procon-SP, la agencia de protección al consumidor del estado de São Paulo.

➡️ Funcionamiento del esquema:

🟢 En FortuneSlots, los depósitos se realizaban mediante #Pix. En algunos casos, los jugadores recibían pequeños pagos para incentivar nuevas operaciones. Sin embargo, al intentar retirar cantidades mayores, encontraban obstáculos, incluidos requisitos de pagos adicionales.

🟢 Por su parte, ThinkTV prometía pagos por tareas sencillas, como ver videos, evaluar contenido y dar “me gusta” a páginas web. Para participar, era necesario registrarse y realizar también un depósito inicial mediante Pix. Posteriormente, se solicitaba a los usuarios transferir nuevas cantidades para desbloquear los supuestos ingresos acumulados.

🟢 Los fondos se enviaban a cuentas bancarias utilizadas para centralizar los pagos, conocidas como “cuentas bolsão”. Posteriormente, se redistribuían a cuentas intermediarias empleadas para realizar transferencias entre instituciones financieras y pagos a terceros.

➡️ Operativo policial: el Departamento Estatal de Investigaciones Criminales (DEIC) llevó a cabo la operación “Marque 151”, durante la cual tres personas fueron detenidas. A partir de las pruebas recopiladas, un tribunal autorizó el embargo de bienes de 6 personas físicas y 5 personas jurídicas. Los activos congelados ascienden a un máximo de 154 millones de reales (30.584.400 USD).

➡️ Medidas adicionales: el tribunal emitió 2 órdenes relacionadas con la violación del secreto bancario y otras 2 por la vulneración del secreto de las telecomunicaciones.

Cabe recordar que esto ocurrió menos de un mes después de que el Gobierno federal prohibiera esta actividad y la aceptación de apuestas en todo el país.

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