💸🐒Brasil🇧🇷: Policía Federal desmantela una red de apuestas ilegales y ordena el congelamiento de casi 1.000 millones de reales

💸🐒Brasil🇧🇷: Policía Federal desmantela una red de apuestas ilegales y ordena el congelamiento de casi 1.000 millones de reales

La Policía Federal de Brasil desarticuló una organización presuntamente dedicada a la explotación de plataformas de apuestas ilegales y al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Según las autoridades, los sitios web investigados utilizaban sellos falsificados del Ministerio de Hacienda para aparentar estar autorizados y generar confianza entre los usuarios.

🟢 Operación "Slots": con el apoyo técnico de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), se ejecutaron 14 órdenes de allanamiento e incautación y 2 órdenes de detención temporal en seis estados: Espírito Santo, São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Paraíba y Sergipe.

🟢 ¿Cómo operaba el esquema? La investigación identificó una estructura de múltiples niveles en la que influencers —entre ellos, dos creadoras de contenido que fueron detenidas— promocionaban plataformas de apuestas ilegales. Paralelamente, empresas intermediarias de pagos se encargaban de recibir, transferir y distribuir los recursos obtenidos de los apostadores. Además, las autoridades detectaron 11 personas jurídicas con indicios de ser empresas de fachada, que operaban sin las autorizaciones legales requeridas.

🟢 Patrimonio y movimientos financieros: los investigadores concluyeron que los principales sospechosos registraban un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos oficialmente declarados. Durante dos años, las empresas investigadas movieron más de 10.000 millones de reales (1.967 millones de USD) en transacciones financieras.

🟢 Medidas cautelares: entre las decisiones judiciales se incluyen el bloqueo y embargo de activos por un valor aproximado de 187 millones de USD, la incautación de inmuebles y vehículos de lujo, la prohibición de que los investigados continúen promocionando plataformas de apuestas ilegales y la suspensión de las actividades de las empresas involucradas.

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