🛁 Brasil🇧🇷: la Policía Federal investiga un esquema de lavado de dinero vinculado con evasión fiscal y apuestas ilegales

🛁 Brasil🇧🇷: la Policía Federal investiga un esquema de lavado de dinero vinculado con evasión fiscal y apuestas ilegales

El 6 de julio, la Policía Federal de Brasil llevó a cabo la operación especial “Véu de Maia”, durante la cual desmanteló un presunto esquema de lavado de dinero que involucraba a 87 empresas utilizadas para canalizar recursos procedentes de operadores de apuestas ilegales y, presuntamente, transferir fondos al extranjero mediante criptomonedas.

😮 La investigación comenzó a partir de información proporcionada por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, que identificó un grupo de empresas presuntamente utilizadas como “mulas financieras” para ocultar y movilizar fondos.

😮 En los estados de Goiás, São Paulo y Rio Grande do Sul, agentes de la Policía Federal ejecutaron nueve órdenes de registro e incautación. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre los sospechosos ni sobre las medidas cautelares adoptadas.

😮 Contexto:

➡️ En junio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil declaró que 25,2 millones de ciudadanos utilizan sitios web de apuestas ilegales.

➡️ Se estima que entre el 41 % y el 51 % de los operadores de juegos de azar actúan al margen del marco regulatorio.

➡️ El volumen de operaciones del mercado ilegal de juegos de azar en 2025 alcanzó los 3.157.310.000 USD.

😮 Antecedentes: el nombre elegido para la operación hace referencia al concepto hindú del “Velo de Maya”. En la tradición filosófica védica, este velo representa aquello que oculta la verdadera naturaleza de las cosas y lleva a las personas a percibir únicamente una apariencia ilusoria de la realidad.

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