🙈 Brasil🇧🇷: el Gobierno notificó a 37 fintechs por prestar servicios a operadores de apuestas ilegales

🙈 Brasil🇧🇷: el Gobierno notificó a 37 fintechs por prestar servicios a operadores de apuestas ilegales

El Gobierno de Brasil notificó a 37 fintechs que mantenían relaciones comerciales con operadores de apuestas ilegales y les advirtió que, si no cesan esas actividades antes del 28 de agosto, podrían enfrentarse al bloqueo de cuentas y fondos. La identidad de las empresas no ha sido revelada para no comprometer el curso de la investigación.

➡️ Investigación: las empresas comenzaron a ser investigadas en junio por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) y la Receita Federal, después de que las autoridades identificaran vínculos con 160 operadores de apuestas ilegales. Durante la misma operación también fueron bloqueados más de 54.000 sitios web relacionados con esas actividades.

➡️ Sanciones: de acuerdo con el decreto presidencial publicado en junio, los proveedores de pago podrán ser declarados responsables solidarios de las obligaciones tributarias derivadas de los recursos obtenidos ilegalmente y multados por un importe equivalente al valor de las transferencias procesadas. El decreto establece expresamente este régimen de responsabilidad.

➡️ Plazo: si las empresas no se adecuan a la normativa antes del 28 de agosto, las autoridades podrán ordenar el congelamiento de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de pago prepagadas y cuentas de registro. Los recursos bloqueados serán posteriormente transferidos al tesoro público.

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