🔨 Brasil🇧🇷: continúa la presión sobre las apuestas ilegales

🔨 Brasil🇧🇷: continúa la presión sobre las apuestas ilegales

Una intervención focalizada pero de gran alcance sobre las cuentas bancarias: las instituciones financieras siguen el rastro de los operadores de apuestas como parte de las medidas contra el mercado ilegal.

🗣 Según datos del Ministerio de Hacienda, durante el primer trimestre de 2026 se cerraron 323 cuentas pertenecientes a personas físicas y jurídicas, bajo sospecha de organizar apuestas ilegales o actuar como intermediarios en esta actividad.

🗣 Los infractores fueron identificados mediante el análisis de su comportamiento:

🟢 múltiples transacciones a través del sistema de pagos instantáneos #Pix en intervalos cortos

🟢 recepción masiva de pagos y realización de pagos a personas físicas, cuando la empresa está registrada formalmente como comercio o prestadora de servicios.

🗣 Desde el comienzo del año, las medidas aumentaron progresivamente: en enero se cerraron 65 cuentas, en febrero 127y en marzo 131. Todavía no se han publicado los datos correspondientes al segundo trimestre.

🗣 Contexto: la identificación de operadores de menor escala forma parte de una estrategia más amplia contra el mercado ilegal. En 2024, mediante un análisis similar de las transacciones de Pix, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) identificó 36 fintechs con indicios de actividad sospechosa. Seis meses después, el ministro de Hacienda pidió públicamente reforzar la supervisión de las fintechs, aunque dirigió la solicitud al Banco Central, que no tiene competencia directa sobre ellas como sí la tiene la SPA. Además, durante los últimos 18 meses, desde el inicio del mercado regulado, el Ministerio de Hacienda ha impuesto a los operadores de apuestas en línea multas por 2.167.000 USD por diferentes infracciones.

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