🆘 Armenia🇦🇲: la semana pasada, las fuerzas de seguridad realizaron redadas contra empresas de iGaming en Ereván, con registros e incautación de equipos

🆘 Armenia🇦🇲: la semana pasada, las fuerzas de seguridad realizaron redadas contra empresas de iGaming en Ereván, con registros e incautación de equipos

El Departamento de Investigación Operativa y el Servicio de Seguridad Nacional llevaron a cabo una serie de operaciones conjuntas, durante las cuales fue desmantelada una extensa red vinculada a un negocio de apuestas sin licencia. La cantidad de empleados de la red se calcula en cientos, mientras que el posible daño causado al Estado por estas actividades fue estimado en 6 516 036 USD.

💘 La investigación determinó que los trabajadores recibieron más de 2.578.024 USD en salarios, primas y bonificaciones pagados en efectivo. De acuerdo con las autoridades, estos pagos no habrían sido reflejados en las declaraciones oficiales presentadas ante la administración tributaria.

💘 Las autoridades incautaron computadoras de trabajo, equipos de servidores, teléfonos móviles, numerosas tarjetas SIM, dispositivos de grabación de video, así como una gran cantidad de documentos electrónicos y físicos.

💘 Según datos preliminares, la subdeclaración del impuesto sobre la renta podría superar los 523 952 USD. Además, existen motivos para considerar que las cifras reales podrían ser significativamente mayores.

💘 La investigación también reveló que las transacciones financieras de los jugadores se procesaban mediante diversos mecanismos. Para la recarga de cuentas y la realización de apuestas se utilizaban criptomonedas, así como distintos servicios intermediarios de pago.

💘 Dado que el incidente habría causado daños al Estado en una escala especialmente significativa, se inició un proceso penal.
Hasta el momento, los nombres de las empresas involucradas no han sido divulgados. Los medios de comunicación locales han centrado su atención principalmente en la actualidad política y en el proceso electoral armenio, por lo que se espera que nuevos detalles sean revelados en los próximos días.

#noticias #gambling #cripto

🌎 payplanet.com socio verificado para LatAm, India🇮🇳 Turquía🇹🇷 @pay_planet