🛁 Argentina🇦🇷: un esquema con funcionarios públicos, cuentas de terceros, fútbol y apuestas ficticias

🛁 Argentina🇦🇷: un esquema con funcionarios públicos, cuentas de terceros, fútbol y apuestas ficticias

Durante dos años, en la provincia de Buenos Aires (no confundir con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) operó un esquema destinado al lavado de dinero mediante apuestas. Según la investigación, el dinero era blanqueado a través de las apuestas y no mediante los ingresos generados por ellas. Hasta el momento, la fiscalía ha contabilizado operaciones por más de USD 18 millones.

➡️ Un elemento inesperado: la investigación continúa y hasta ahora se ha detenido a tres personas. Entre ellas se encuentra uno de los patrocinadores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

➡️ El esquema:

➡️ Una empleada de la Dirección Provincial de Asistencia a Personas Liberadas utilizaba su cargo para identificar a personas con antecedentes penales que se encontraban en una situación económica vulnerable o bajo supervisión judicial. Les ofrecía dinero a cambio de sus datos personales y biométricos, tras lo cual estas personas se convertían en titulares nominales de cuentas en plataformas de pago como Ualá, Mercado Pago y PayPal. El pago por cada cuenta era de aproximadamente USD 53.

➡️ Los pequeños importes que circulaban por estas cuentas se utilizaban para realizar depósitos ficticios en sitios de apuestas. Estos depósitos posteriormente generaban ganancias ficticias, lo que permitía transformar los fondos en dinero aparentemente legítimo, que podía volver a utilizarse para apostar o ser destinado a otras operaciones.

➡️ Posteriormente, los fondos eran transferidos a plataformas financieras, como Sur Finanzas, convertidos en criptoactivos, negociados en los denominados mercados OTC o canalizados mediante operaciones realizadas a través de terceros.

➡️ Un punto débil de la operación: el esquema funcionó durante un período prolongado, pero sus responsables utilizaron como uno de sus principales canales a Sur Finanzas, una plataforma que ya se encontraba bajo investigación de las autoridades por diversos escándalos de corrupción.

La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones ni imputaciones.

#noticias #Argentina #fraude #cripto

🎭 Desde transferencias bancarias locales hasta Apple Pay en todo el mundo: soluciones de pago para negocios de alto riesgo con PayPlanet @pay_planet