Argentina🇦🇷: tres implicados en el caso de 18 millones de USD quedan bajo prisión preventiva

Argentina🇦🇷: tres implicados en el caso de 18 millones de USD quedan bajo prisión preventiva

Aquí están las distintas partes de la historia: Parte 1, Parte 2, Parte 3.

🌀 Un nuevo capítulo de la investigación en Argentina. La Justicia de La Plata ordenó mantener en prisión preventiva a tres de los acusados mientras avanza el proceso, rechazando los planteos de sus defensas. Estos son los principales implicados:

❄️ Albertina Mangini, exjefa de la comisión de libertad condicional de la provincia de Buenos Aires. Aprovechando su cargo, reclutaba testaferros entre las personas bajo su supervisión por 53 USD a cambio de sus datos personales, tras lo cual los exreclusos se convertían en titulares nominales de cuentas en los sistemas de pago Ualá, Mercado Pago y PayPal. (En la provincia viven aproximadamente 48 mil personas que han cumplido condenas de prisión.)

❄️ Mauro Perrotta, propietario de la cadena de gimnasios Red Line. También era operador de apuestas clandestinas, encargado de gestionar las cuentas de los testaferros, la caja de recepción de apuestas y la caja de pago de premios.

❄️ Ignacio Leonel Marchioni — operador financiero e intermediario bancario y de criptomonedas. Era titular de 22 cuentas bancarias y billeteras digitales en Mercado Pago, Brubank, Ualá, Prex, Banco Santander y Banco Industrial, utilizadas para distribuir los fondos. Gestionaba la pasarela de pagos de la plataforma Haz Pagos, a través de la cual fueron transferidos los mencionados 18 millones de USD. Estaba vinculado a la empresa Sur Finanzas, que concedía créditos a clubes de fútbol de primera división.

🌀 La fiscal Betina Lacki, a cargo del caso de los 18 millones, considera que el esquema original de lavado de dinero mediante exreclusos fue posible gracias a los vínculos de Marchioni con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, sospechoso de evasión fiscal.

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