🔍 Ucrania🇺🇦: los bancos se preparan para intercambiar datos con el fin de detectar el juego ilegal

🔍 Ucrania🇺🇦: los bancos se preparan para intercambiar datos con el fin de detectar el juego ilegal

El servicio Illegal Gambling & Miscoding Risk Notificator ayudará a identificar esquemas de pago utilizados por casinos en línea que operan a través de diferentes bancos.

🔵 El sistema ha sido desarrollado por la Asociación Interbancaria Ucraniana de Miembros de Sistemas de Pago EMA para funcionar en la plataforma AntiFraud HUB. La reunión de trabajo de EMA dedicada al lanzamiento del servicio está prevista para el 30 de octubre.

🔵 ¿Para qué sirve❓ Cada banco solo puede ver las operaciones registradas en su propio sistema, pero no las conexiones entre distintas entidades bancarias. El nuevo sistema agilizará el intercambio de datos sobre tarjetas, cuentas y comercios sospechosos identificados. Su actividad se centrará en dos áreas principales: el miscoding y los drop accounts.

🟡 Miscoding: consiste en procesar pagos relacionados con operaciones ilegales como si fueran compras de bienes o servicios, utilizando códigos MCC incorrectos. El intercambio de datos ayudará a detectar estas irregularidades con mayor rapidez.
🟡 Cuentas de intermediarios: el sistema permitirá verificar transacciones vinculadas a datos bancarios detectados en sitios de juego o que presenten indicios de actividad sospechosa.

🔵 No está prevista la bloqueo automático de tarjetas ni cuentas. La información sobre posibles infracciones se compartirá con otros participantes a través de AntiFraud HUB, y cada entidad decidirá qué medidas adoptar. La eficacia del sistema dependerá del número de bancos que se incorporen y de la rapidez con la que verifiquen los datos.

🗣 Contexto: el 15 de septiembre de 2026, la Rada Suprema de Ucrania apoyó en primera lectura un proyecto de ley para introducir la responsabilidad penal por participar en esquemas de intermediación financiera ilegal.

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