😱Ucrania🇺🇦: el país creará un registro de cuentas bancarias y otros “escondites” de dinero de los ciudadanos

😱Ucrania🇺🇦: el país creará un registro de cuentas bancarias y otros “escondites” de dinero de los ciudadanos

Esta medida es un requisito obligatorio para que Ucrania se una a la zona de pagos SEPA.

El gobierno ya aprobó el paquete de iniciativas necesarias en abril.

➡️El registro deberá incluir:

👉datos sobre cuentas bancarias, cajas de seguridad, cuentas de valores, monederos electrónicos, entre otros;

👉información sobre los titulares de dichas cuentas;

👉detalles de las instituciones donde se abrieron las cuentas.

➡️No se incluirá en el registro:

👉información sobre saldos o movimientos en las cuentas;

👉contenido específico de las cajas de seguridad.

➡️ El acceso a estos datos no será público; estará limitado únicamente a las autoridades competentes bajo un régimen de acceso especializado.

➡️Según el Memorando firmado recientemente con el FMI, Ucrania también está considerando ampliar las bases legales que permitan a la autoridad fiscal acceder a la información sobre los ingresos en cuentas de contribuyentes sin necesidad de una orden judicial.

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