😱 Ucrania🇺🇦: el Banco Nacional intenta eliminar los límites en transferencias con tarjeta

😱 Ucrania🇺🇦: el Banco Nacional intenta eliminar los límites en transferencias con tarjeta

Se trata del límite en las transferencias salientes de tarjeta a tarjeta, que actualmente es de 150 000 UAH (3 621 USD).

➡️ Primero, para que esto ocurra, los bancos deben demostrar que pueden identificar por sí mismos a los clientes de alto riesgo. La mayoría de las entidades ya firmaron un memorando que entró en vigor el 1 de febrero. Aun así, la principal herramienta contra el fraude sigue siendo el KYC.

➡️ ¿Cuándo⁉️ Se espera que sea en uno o dos meses. Desde el inicio, el Banco Nacional dejó claro que estas restricciones son temporales y no pueden resolver por sí solas el problema de las cuentas mule. La solución requiere un enfoque más amplio, incluido un proyecto de ley para un registro de cuentas mule, en el que confía el regulador.

➡️ Segundo, el 1 de febrero entraron en vigor nuevas restricciones. En particular, los clientes considerados de alto riesgo ahora tienen un límite de 50 000 UAH (1 207 USD) en transferencias.

#noticias #Europa_del_Este #p2p

🏦 Payouter.com — busca comerciantes para procesar en 🇮🇳 India: P2P, P2C, Intent. Te esperamos