😱 Ucrania 🇺🇦: acuerdo interbancario para limitar transferencias salientes con tarjeta

😱 Ucrania 🇺🇦: acuerdo interbancario para limitar transferencias salientes con tarjeta

El Banco Central de Ucrania (NBU), junto con los principales bancos y asociaciones bancarias, firmó un memorándum para implementar medidas destinadas a combatir a los “dropos” y el lavado de dinero. El objetivo clave es prevenir el uso de cuentas bancarias “de tránsito” en transferencias sospechosas.

➡️ Situación actual: actualmente, las transferencias P2P tienen un límite de 150,000 UAH (3,582 USD).

➡️ Cambios acordados: los bancos han definido un sistema de límites ajustado al nivel de riesgo del cliente:

⛔️Clientes de alto riesgo: límite mensual permanente de hasta 1,194 USD.
⛔️Clientes de riesgo medio y bajo: límite de 3,582 USD hasta el 1 de febrero de 2025, reduciéndose a 2,388 USDdesde el 1 de junio de 2025.
⛔️Estas restricciones aplicarán también a transferencias realizadas mediante IBAN, además de las tarjetas.

Excepciones: los nuevos límites no afectarán a los clientes con cuentas salariales ni a los voluntarios.

➡️ Los clientes que no puedan confirmar una fuente de ingresos podrán tener un máximo de 3 cuentas en la misma moneda, excluyendo cuentas de depósito, crédito o de ayuda estatal.

➡️ Para nuevos empresarios individuales (FOP), se introducirá una evaluación más estricta de sus actividades comerciales, con monitoreo reforzado de sus operaciones bancarias.

➡️ Entre los principales firmantes del memorándum están Oschadbank, PrivatBank, Raiffeisen Bank y Universal Bank, aunque otros bancos y proveedores de servicios de pago también planean adherirse próximamente.

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