💣  Turquía🇹🇷: un testigo en el juicio calificó a la fintech Papara como “el mayor esquema de lavado de dinero”

💣  Turquía🇹🇷: un testigo en el juicio calificó a la fintech Papara como “el mayor esquema de lavado de dinero”

Según la acusación, el caso está relacionado con una red de apuestas en línea ilegales en la que supuestamente participan alrededor de 40 millones de ciudadanos turcos.

🔠 La Fiscalía General de Estambul llevó a cabo una amplia investigación que podría derivar en penas de hasta 28 años de prisión para el propietario de Papara, Ahmet Faruk Karsli, y otros cuatro directivos de la compañía.

🔠 La acusación sostiene que la empresa facilitó el movimiento de grandes sumas de dinero destinadas a organizaciones de apuestas ilegales, simulando transacciones financieras legítimas.

🔠 La evidencia fue aportada por un “testigo protegido”, quien declaró que:

🏴‍☠️ Los sitios de apuestas ilegales utilizan plataformas de pago que reciben depósitos de los jugadores y los transfieren a los operadores a cambio de una comisión del 4–15%.

🏴‍☠️ Los datos personales de 30 millones de usuarios, incluidos números de identificación, información bancaria y contraseñas, fueron compartidos con redes ubicadas en Armenia🇦🇲 y Reino Unido🇬🇧.

🔠 En el acta de acusación, respaldada por un informe del Banco Central de Turquía, se señala que entre 2021 y 2023, más de 26.000 cuentas de Papara fueron utilizadas en 102 plataformas de apuestas ilegales, movilizando aproximadamente 286,83 millones de USD. Las autoridades informaron que estos fondos fueron transferidos a 274 cuentas bancarias y luego a 5 billeteras de criptomonedas vinculadas a redes de apuestas.

🔠 Contexto: Papara opera desde 2015, cuenta con licencias completas y es una de las mayores fintech de Turquía. Ofrece transferencias instantáneas, tarjetas prepago, pago de facturas y billeteras digitales. Su base de usuarios incluye millones dentro y fuera del país, impulsada por adquisiciones como Rebellion Pay🇪🇸 y la paquistaní SadaPay🇵🇰.

🔠 Tras la investigación, la compañía fue puesta bajo la administración del TMSF (Fondo de Seguro de Depósitos). Si el tribunal acepta la acusación, los directivos de Papara y otros sospechosos serán juzgados por creación de organización criminal, lavado de dinero y violación de la legislación turca sobre apuestas.

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