⚡️Turquía🇹🇷 se esfuerza por salir de la "Lista Gris" de la FATF

⚡️Turquía🇹🇷 se esfuerza por salir de la "Lista Gris" de la FATF

Desde octubre de 2021, Turquía se encuentra en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) debido a la "inadecuada" implementación de medidas contra el lavado de dinero (AML) en diversos sectores, incluyendo el bancario y el de criptomonedas.

Para rectificar esta situación, el gobierno turco ha decidido intensificar su regulación, afectando a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), plataformas de comercio, almacenamiento de activos y transacciones realizadas por residentes de Turquía.

➡️ Licencias: Todos los proveedores de servicios de criptomonedas que operen en el país deberán obtener un permiso especial y registrarse en el Consejo de Mercados de Capitales (CMB). Además, se prohibirá operar en Turquía a los corredores de criptomonedas extranjeros sin licencia ⛔️.

➡️ Seguridad: Se espera que el marco regulatorio se alinee con las normas de la FATF, especialmente con las Travel Rules, que requieren que las empresas de criptomonedas y las instituciones financieras compartan información precisa sobre los iniciadores y beneficiarios de las transacciones con las autoridades de supervisión.

➡️ Protección de los derechos del consumidor: El CMB será responsable de esta tarea, contando con poderes ampliados para llevar a cabo. Actualmente, se estima que alrededor de 10 millones de ciudadanos están involucrados en el comercio de criptomonedas en Turquía.

El proyecto de ley para enmendar la "Ley de Mercados de Capitales No. 6362" fue presentado al parlamento turco el 16 de mayo. Queda por ver cuánto tiempo tomará su proceso de aprobación.

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