😱 Turquía🇹🇷: policía detiene a 108 personas vinculadas a apuestas ilegales en redadas con apoyo de IA en 35 provincias

😱 Turquía🇹🇷: policía detiene a 108 personas vinculadas a apuestas ilegales en redadas con apoyo de IA en 35 provincias

La operación fue realizada por las unidades de lucha contra el cibercrimen de la Fiscalía General de Estambul y resultó en el desmantelamiento de una red ilegal de apuestas.

🔤 Los sospechosos fueron identificados mediante programas respaldados por inteligencia artificial. Entre ellos se encuentra el sistema de análisis de inteligencia de código abierto (AVCI).

🔤 Gracias a esta tecnología, las autoridades analizaron 600.000 mensajes procedentes de distintos grupos, lo que permitió identificar perfiles, direcciones y presuntas actividades delictivas de los sospechosos.

🔤 La policía bloqueó el acceso a 5000 sitios web relacionados con apuestas ilegales y otros juegos de azar, además de 111 sitios que promocionaban plataformas de apuestas y redirigían a usuarios móviles hacia ellas, así como 40 sitiospresuntamente utilizados para facilitar transacciones de pago.

🔤 Contexto: en los últimos años, Turquía ha intensificado significativamente sus esfuerzos en sectores de alto riesgo con el objetivo de cumplir las exigencias del FATF. El país fue incluido en la “lista gris” en 2021 y retirado de ella en 2024, tras reportar avances relevantes en materia de cumplimiento regulatorio.

🔤 Según el informe de actividades de 2025 publicado por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK), como parte de las medidas contra el lavado de dinero se suspendieron transacciones por un valor de 131 millones de USD. Presuntamente, estas operaciones estaban vinculadas con cuentas utilizadas por organizadores de apuestas ilegales.
Conclusión: Turquía continúa reforzando su lucha contra el juego ilegal mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y una supervisión financiera más estricta, consolidando su estrategia de cumplimiento internacional y combate al lavado de activos.

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