😔 Turquía🇹🇷: ¿Papara se acabó? Quién tiene la culpa y qué hacer

😔 Turquía🇹🇷: ¿Papara se acabó? Quién tiene la culpa y qué hacer

La fintech turca Papara ha sido declarada una “organización criminal”. Trece empleados fueron arrestados en Estambul y se incautaron diversos bienes, incluyendo 3 cajas fuertes, 74 vehículos, 7 apartamentos y villas. En relación con los usuarios, algunas funciones de la plataforma han sido desactivadas.

▶️ ¿Por qué? ⁉️ — Según la investigación, se identificaron 26.012 cuentas de Papara vinculadas a 102 sitios ilegales de apuestas y juegos de azar. Además, la empresa ha sido acusada de lavado de dinero, debido a que grandes sumas transferidas desde estas cuentas fueron enviadas a 274 cuentas bancarias, luego convertidas en criptomonedas y distribuidas entre 16 billeteras digitales.

▶️ ¿Quién es quién? ⁉️ — Papara ofrecía servicios de transferencias en línea, cambio de divisas y pago de facturas, y contaba con una base de 21 millones de usuarios. La compañía operaba bajo licencia del BDDK (Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria de Turquía). Uno de sus productos más destacados era la Papara Card, disponible en supermercados como una especie de vale prepago, recargable en cajas o bancos turcos. Para abrir una cuenta básica solo se requería una SIM turca, lo que facilitó su adopción entre usuarios rusos que la utilizaban para pagar servicios y suscripciones internacionales.

▶️ ¿Quién tiene la culpa? ⁉️ — Algunos analistas no descartan motivaciones políticas detrás del caso. El propietario de la empresa, Ahmed Faruk Karslı, es hijo del fundador del Partido Centrista de Turquía, una agrupación que defiende la salida del país del FMI, la simplificación del sistema tributario y se opone al ingreso de Turquía en la Unión Europea. Cabe destacar que Ahmed Faruk nació en San Petersburgo.

▶️ ¿Y ahora qué? ⁉️ — Esta situación podría tener repercusiones para las filiales y socios internacionales. Por ejemplo, en Pakistán 🇵🇰 ya se han manifestado preocupaciones, ya que Papara adquirió la billetera local SadaPay el año pasado. Asimismo, en 2023 la empresa compró la española Rebellion Pay🇪🇸.

Hasta el momento, la fintech no ha emitido declaraciones oficiales. Se recomienda esperar información confirmada por las autoridades o la empresa.

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