🏴‍☠️Turquía 🇹🇷: la unidad de inteligencia financiera podrá bloquear cuentas en plataformas de criptomonedas

🏴‍☠️Turquía 🇹🇷: la unidad de inteligencia financiera podrá bloquear cuentas en plataformas de criptomonedas

Se encuentra en preparación un nuevo proyecto de ley destinado a combatir las estafas con criptomonedas. Si finalmente es aprobado, el Ministerio de Finanzas y Tesoro (Masak) podrá cerrar cuentas sospechosas no solo en bancos, sistemas de pago y emisores de dinero electrónico, sino también en plataformas de criptomonedas.

▶️Además, la unidad financiera tendrá la facultad de establecer límites de transacción, suspender servicios de banca móvil y bloquear direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas.

▶️De forma complementaria, el Ministerio de Finanzas prepara nuevas normativas que exigirán a los exchanges recopilar información detallada sobre el origen y propósito de las transacciones, e impondrán restricciones a las transferencias de stablecoins.

▶️Se prevé que estas reformas formen parte del undécimo paquete legislativo del sistema judicial, que será presentado al Parlamento en el nuevo año legislativo, por lo que su aplicación no se produciría antes de finales de 2026.

▶️Contexto: hasta junio de 2024, Turquía figuraba en la “lista gris” del GAFI (FATF), pero fue retirada tras demostrar “avances significativos” en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aun así, las autoridades buscan reforzar aún más su reputación internacional.

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