😱 Turquía🇹🇷: intensifican medidas contra las apuestas en línea

😱 Turquía🇹🇷: intensifican medidas contra las apuestas en línea

En una operación a gran escala, la policía de Estambul arrestó a 52 personas, de las cuales 21 permanecen detenidas. Entre los implicados se encuentra Erkan Kork, presidente del banco BankPozitif y de la pasarela de pagos PayFix.

🔴 Kork enfrenta cargos por lavado de dinero proveniente del juego ilegal y facilitación de transacciones no autorizadas.

🔴 Las autoridades confiscaron sus empresas afiliadas, incluyendo BankPozitif, PayFix y el medio de comunicación Flash TV. La administración del banco fue transferida al Fondo de Seguro de Depósitos de Turquía (TMSF).

🔴 La Comisión de Investigación de Delitos Financieros (Masak) detectó que a través de PayFix se procesaron aproximadamente 50 millones de transacciones vinculadas a apuestas ilegales, con un valor total de 4 mil millones de liras turcas, que luego fueron transferidos a plataformas de criptomonedas.

🔴 Como resultado de la investigación, el Banco Central suspendió todas las licencias de PayFix y de otras dos empresas de pagos, Ininal y Aypara, que también están bajo investigación judicial.

🔴 El total de activos incautados en la operación asciende a 190 millones de USD.

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