💣 Turquía 🇹🇷 extradita a Rusia 🇷🇺 a una cofundadora de la pirámide financiera «Finiko», Irina Volk

💣 Turquía 🇹🇷 extradita a Rusia 🇷🇺 a una cofundadora de la pirámide financiera «Finiko», Irina Volk

Información detallada.

➡️ Contexto inicial: «Finiko» se presentaba como un “sistema automatizado de generación de beneficios” que supuestamente operaba mediante el trading de criptomonedas, divisas y petróleo en plataformas como la Bolsa de Moscú, el Chicago Mercantile Exchange (CME), Forex y BitMEX.

Según el Ministerio del Interior, las actividades de «Finiko» provocaron pérdidas superiores a 1.000 millones de rublos a más de 7.700 personas. Se trata de la segunda estructura de este tipo —después de «MMM»— contra la cual se inició un proceso penal en 2020. En 2021, la plataforma fue incluida en la lista negra del Banco Central de Rusia, y el año pasado otro cofundador fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪.

➡️ Situación del caso: la investigación penal, en virtud de los artículos 159 y 210 del Código Penal de la Federación de Rusia, sigue en curso.

Irina Volk fue incluida en la lista de búsqueda internacional de Interpol y posteriormente extraditada por Turquía, acusada de fraude a gran escala cometido en el marco de una organización criminal.

➡️ Contexto adicional: el servicio de prensa del regulador informa que en 2025 el Banco de Rusia identificó 3.562 entidades —incluidas empresas, proyectos y empresarios individuales— con indicios de esquemas piramidales. Esta cifra representa una disminución del 35% en comparación con el año anterior, aunque sigue siendo considerable.

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