🔨 Turquía🇹🇷: el Banco Central revocó la licencia del proveedor de pagos Papel por un caso de lavado de dinero

🔨 Turquía🇹🇷: el Banco Central revocó la licencia del proveedor de pagos Papel por un caso de lavado de dinero

Tras la operación contra los estafadores de criptomonedas, llega una nueva investigación criminal desde Turquía.

➡️ Circunstancias: la decisión de revocar la licencia se tomó el 18 de septiembre. Ocho meses antes, un tribunal de Estambul había ordenado el embargo de los activos de Papel y designado al Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro (TMSF) estatal como administrador fiduciario de la empresa, en el marco de una investigación por lavado de dinero y apuestas ilegales. La Fiscalía General de Estambul inició la investigación a partir de una auditoría realizada por el Banco Central y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).

➡️ El caso: la empresa obtuvo una licencia para operar con dinero electrónico en octubre de 2022. Según la Fiscalía, los ingresos procedentes del fraude, las apuestas ilegales y el mercado de divisas eran convertidos en activos digitales y posteriormente blanqueados mediante un esquema de varias etapas a través de empresas fachada en Turquía y en el extranjero. MASAK detectó transacciones por un valor de 35 millones de USD y vínculos con Dubái🇦🇪, Georgia🇬🇪, Chipre🇨🇾 y países de la UE🇪🇺.

➡️ Punto de alerta: las autoridades detectaron un rápido aumento del capital de Papel, de 143 mil USD a más de 6 millones de USD. Al mismo tiempo, la empresa registraba pérdidas. La Fiscalía prestó especial atención a una transferencia de 17 millones de USD realizada por el director de la empresa, cuyo origen no pudo determinarse.

➡️ Implicados: durante los operativos realizados en Estambul y en siete provincias fueron detenidas 38 personas, de las cuales 15 quedaron en prisión preventiva. En el marco de la investigación se presentaron cargos contra 44 sospechosos, incluido el director de Papel, Seyhan İbrahim Yıldırım. En enero de 2026, Papel y la segunda empresa de Yıldırım, P Tech, proveedora de software para bancos, empleaban a más de 150 personas, mientras que Papel contaba con unos 200 mil clientes.