🏴‍☠️¡Todos a luchar contra el lavado de dinero❗️Europa firma un “Memorando de Entendimiento”

🏴‍☠️¡Todos a luchar contra el lavado de dinero❗️Europa firma un “Memorando de Entendimiento”

AMLA, EBA, EIOPA y ESMA —organismos supervisores del sector financiero europeo— han firmado un acuerdo para fortalecer la cooperación y el intercambio de información.

➡️ El memorando establece, entre otros puntos, los procedimientos para la coordinación y ejecución conjunta de acciones entre estas entidades.

➡️También se contempla la implementación de programas de formación conjunta, lo que implica capacitaciones cruzadas en áreas clave.

En esta línea, la EGBA (Asociación Europea de Juegos y Apuestas) se suma a los esfuerzos y ha publicado su informe anual sobre prevención de lavado de dinero.

➡️En términos generales, este acuerdo representa un paso hacia la creación de un sistema europeo integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), estructurado sobre un enfoque basado en el análisis de riesgos.

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