😱 Tailandia 🇹🇭: La Comisión de Valores (SEC) presenta una demanda penal contra OKX 🇨🇳 por operar sin licencia

😱 Tailandia 🇹🇭: La Comisión de Valores (SEC) presenta una demanda penal contra OKX 🇨🇳 por operar sin licencia

La Comisión de Valores de Tailandia (SEC) ha iniciado acciones legales contra OKX, junto con otros nueve individuos, por operar en el mercado de criptomonedas del país sin contar con la licencia requerida. La demanda se centra en la oferta de servicios digitales realizada a través de un sitio tailandés desde 2021.

➡️ Infracción: Sin preocuparse por cumplir con las normativas locales, los operadores chinos promovieron sus servicios en plataformas como Telegram y X, cobrando una comisión de 0,1% por transacción a los clientes tailandeses, sin informar al regulador sobre sus actividades.

➡️ La SEC ha señalado que este comportamiento constituye una grave violación del artículo 26 del “Decreto de emergencia sobre negocios en el ámbito de los activos digitales BE 2561” de 2018.

➡️ Los acusados podrían enfrentarse a una pena de hasta 5 años de prisión y multas que oscilan entre 5.894 y 14.737 USD. Además, la empresa responsable podría ser multada con 295 USD diarios hasta que cumpla con los requisitos legales.

➡️ Contexto: Este caso recuerda la investigación de Bybit en 2024, otra plataforma de criptomonedas que también intentó operar sin licencia en Tailandia. Puedes consultar más sobre cómo el regulador está trabajando para limitar el P2P en criptomonedas el año pasado aquí.

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