😳Tailandia🇹🇭: el Banco de Tailandia (BOT) impondrá límites diarios a las transferencias en operaciones bancarias móviles

😳Tailandia🇹🇭: el Banco de Tailandia (BOT) impondrá límites diarios a las transferencias en operaciones bancarias móviles

El objetivo principal es combatir el fraude. El límite establecido por el Banco Central es de 50 000 baht (1 544 USD). Además, las entidades aplicarán límites individuales basados en el monitoreo del comportamiento de los clientes durante las transacciones.

▶️Aplicación gradual: por el momento, las restricciones afectarán únicamente a los nuevos clientes de la banca móvil y en línea. Los clientes antiguos, con un historial de operaciones estable y de largo plazo, estarán sujetos a estas medidas únicamente a finales de 2025.

▶️Contexto: solo en el segundo trimestre de 2025, las actividades fraudulentas ocasionaron pérdidas por 6 000 millones de baht (185 299 560 USD). Para julio del mismo año se habían bloqueado más de 3 millones de cuentas, de las cuales 177 000 estaban directamente vinculadas con actividades delictivas.

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