🛁 Tailandia🇹🇭: el Banco Central refuerza el control sobre los stablecoins

🛁 Tailandia🇹🇭: el Banco Central refuerza el control sobre los stablecoins

La medida busca fortalecer la prevención del lavado de dinero. Debido a la rapidez de las transferencias transfronterizas, los stablecoins se han convertido en un instrumento ampliamente utilizado para mover grandes volúmenes de fondos.

🔵 Antecedentes: uno de los principales desafíos para Tailandia son los esquemas de fraude vinculados a organizaciones con origen en China🇨🇳. La región registra una alta actividad de centros de llamadas fraudulentos y, aunque no existen cifras oficiales sobre la economía ilegal, las pérdidas por estafas durante 2025 podrían haber alcanzado 3.400 millones de USD.

🔵 Medidas: el Banco de Tailandia trabajará conjuntamente con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para realizar auditorías de operaciones de gran volumen con stablecoins, con especial atención a USDT, las transacciones en efectivo y las operaciones de cambio de divisas.

🔵 Aspectos que supervisarán los bancos:

➡️ Cambio de grandes cantidades de billetes de alta denominación por billetes de menor valor sin una justificación comercial evidente.

➡️ Para las operaciones con grandes sumas de efectivo será obligatorio declarar el origen de los fondos.

➡️ Los depósitos en efectivo superiores a 5 millones de baht (150.000 USD) también requerirán la divulgación completa de la información correspondiente.

🔵 Medidas complementarias: como parte de las acciones contra cuentas utilizadas por terceros, capitales de origen ilícito y actividades sospechosas, durante 2025 los bancos tailandeses impusieron importantes restricciones para la apertura de nuevas cuentas bancarias y congelaron 3 millones de cuentas existentes.

🔵 Panorama regulatorio: aunque los pagos con activos digitales y stablecoins continúan prohibidos en Tailandia, la compra y venta de criptomonedas sigue siendo legal. Paralelamente, las autoridades han endurecido de forma progresiva la regulación aplicable a las empresas del sector. En la actualidad, USDT/THB continúa siendo el par de negociación más utilizado en el mercado local.

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